Lào Cai: Cần kiểm tra lại việc chuyển nhượng cổ phần của công ty Hoàng Lan

VHDN: Ông Nguyễn Thạc Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thanh Tùng – Chi nhánh tại Hà Nội đã làm đơn đề nghị với các cơ quan chức năng về việc Công ty Hoàng Lan chuyển nhượng cổ phần nhằm tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ trả nợ ngân hàng SHB Chi nhánh Lào Cai và nghĩa vụ hoàn trả tài sản thế chấp cho Công ty CP Tập đoàn Thanh Tùng, Chi nhánh Hà Nội.

Tin bạn… mất tiền

Do quá tin tưởng vào những người trong nhóm bà Nga và được bà Nga cho biết Công ty Lương Thành là Công ty con của Công ty Hoàng Lan, nên ngày 25/7/2018, ông Nguyễn Thạc Thanh, đại diện Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thanh Tùng – Chi nhánh tại Hà Nội (Công ty Thanh Tùng) và đại diện SHB Chi nhánh Lào Cai (sau đây gọi là SHB Lào Cai) ký Hợp đồng thế chấp số 149/2018/ HĐTC – BTB/SHB.110900, được Văn phòng Công chứng Vạn Xuân – Hà Nội, chứng thực hồi 21 giờ 30 ngày 25/07/2018, nội dung: Công ty Thanh Tùng thế chấp tài sản gồm quyền sử dụng đất 148,9 m2 và tài sản trên đất là căn nhà diện tích sử dụng 228,68 m2 tại số 12 Nguyễn Thiệp, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, giá trị định giá 43.319.000.000 đồng để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản nợ gốc và lãi của phát sinh theo các hợp đồng vay của Công ty Lương Thành đối với SHB Lào Cai. Tổng mức cấp tín dụng của SHB Lào Cai cho Công ty Lương Thành ghi trên hợp đồng thế chấp này là 32.489.000.000 đồng. Đến tháng 11/2021, khi ông Thanh được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai mời đến làm việc thì ông Thanh mới biết có chữ ký của ông tại Phụ lục hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số PL01-149/2018HĐTC-BTB/ SHB.110900 được Văn phòng Công chứng Vạn Xuân – Hà Nội chứng thực hồi 21 giờ 40 ngày 25/07/2018, kèm theo Biên bản định giá bất động sản số 180725TDD04/BBĐG-BĐS ngày 25/07/2018, ghi giá trị định giá là 43.319.000.000 đồng, giá trị bảo đảm tối đa là 40.000.000.000 đồng (trong đó Công ty Lương Thành là 15.000.000.000 đồng, Công ty Song Tiến là 15.000.000.000 đồng, Công ty Bắc Đô là 10.000.000.000 đồng). Ông Thanh hoàn toàn không biết gì về nội dung phụ lục hợp đồng này trước khi ký, vì trong lúc ký hợp đồng thế chấp vào ban đêm và ông bị nhóm bà Nga đã câu kết với cán bộ SHB Lào Cai lồng phụ lục hợp đồng vào cùng tập hợp đồng thế chấp để ông ký nên ông không phát hiện được phụ lục hợp đồng này. Điều bất thường là cả hợp đồng và phụ lục hợp đồng ký cùng vào tối ngày 25/7/2018 và chỉ cách nhau đúng 10 phút. Do gian lận phụ lục hợp đồng nên Công ty Thanh Tùng phải bảo đảm nợ vay ngoài ý muốn cho Công ty TNHH MTV Song Tiến và Công ty TNHH MTV Bắc Đô (hai công ty này đều của nhóm bà Nga). Hạn mức cấp trên phê duyệt chỉ có 32.489.000.000 đồng (tương ứng 75% giá trị tài sản đảm bảo), nhưng hạn mức cho vay là 40.000.000.000 đồng (tương ứng với 92% giá trị tài sản đảm bảo), trái với quy định cho vay của ngân hàng.

Hành vi lập giả hồ sơ vay vốn

Bà Trần Thị Hương, Công ty Lương Thành làm giả “Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Lương Thành”, đề ngày 05/7/2018 với nội dung: 100% thành viên tham gia thảo luận và thống nhất vay vốn của Ngân hàng SHB để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực tế, các thành viên khác trong Hội đồng quản trị của Công ty Lương Thành (ông Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Thành Đông) đều không tham gia cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 05/07/2018 và không biết gì về việc Công ty Lương Thành vay vốn tại SHB Lào Cai. Công ty Lương Thành cũng không hạch toán khoản vay nào của Ngân hàng SHB. Việc vay mượn là do cá nhân bà Hương tự ý lấy tên Công ty Lương Thành làm giả hồ sơ để vay vốn và sử dụng vốn vay cho mục đích cá nhân.

Đến lập giả hồ sơ giải ngân

Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Công ty Lương Thành ký khống Hợp đồng mua bán quặng sắt đề ngày 25/08/2018 giữa bên bán là Công ty CP Công nghiệp Đồng Phú và bên mua là Công ty Lương Thành; lập giả Biên bản giao nhận hàng hóa ngày 20/06/2018 và Biên bản đối chiếu công nợ ngày 12/07/2018 có nội dung: “Công ty Đồng Phú đã giao cho Công ty Lương Thành 35.000 tấn quặng sắt và Công ty Lương Thành còn nợ Công ty Đồng Phú số tiền là 18.025.000.000 đồng”. Chữ ký mang tên ông Đỗ Văn Hòa, Giám đốc Công ty Đồng Phú trên các tài liệu này đều là chữ ký giả và nhưng được đóng dấu của Công ty Đồng Phú để hợp thức mục đích sử dụng vốn giải ngân. Mặc dù không có việc mua bán hàng hóa thật nhưng toàn bộ số tiền vay được Ngân hàng SHB giải ngân vào tài khoản của Công ty Đồng Phú (tài khoản do các đối tượng lập ra từ trước) sau đó đã rút ra chiếm đoạt. Hậu quả để lại là số tiền cho vay của Ngân hàng SHB Lào Cai không được thu hồi, tài sản thế chấp của Công ty Thanh Tùng bị Ngân hàng SHB Lào Cai thông báo xử lý nếu Công ty Lương Thành không trả được nợ.

Sau khi ông Nguyễn Thạc Thanh có đơn tố cáo hành vi vi phạm của nhóm người (bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc, bà Hồ Thị Thanh Dung, kế toán Công ty Hoàng Lan, bà Trần Thị Hương, Giám đốc Công ty Lương Thành). Ngày 01/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tổ chức buổi làm việc giữa ông Nguyễn Thanh Thủy, điều tra viên với ông Nguyễn Thạc Thanh, đại diện Công ty Thanh Tùng; bà Trần Thị Hương, Giám đốc Công ty Lương Thành; bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Công ty Hoàng Lan. Nội dung: Bà Trần Thị Hương khẳng định bà Hương và Công ty Lương Thành không có trách nhiệm khoản nợ này vì bà Hương vay hộ bà Nga khoản tiền 15.000.000.000 đồng và bà Nga cam kết sẽ có trách nhiệm tất toán khoản vay này. Bà Nguyễn Thị Nga thừa nhận bà có nhờ Công ty Lương Thành đứng tên vay hộ 15.000.000.000 đồng tại SHB Lào Cai và có mượn ông Thanh bất động sản của Công ty Thanh Tùng là căn nhà số 12 Nguyễn Thiệp, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội để thế chấp vay 15.000.000.000 đồng. Tuy nhiên bà Nga lại từ chối không chịu trách nhiệm trả nợ khoản vay 15.000.000.000 đồng mà Công ty Lương Thành vay hộ bà tại SHB Lào Cai và cho rằng bà không được nhận khoản tiền vay.

Hành vi làm giả hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân để lừa đảo để chiếm đoạt 15.000.000.000 đồng của bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Công ty Hoàng Lan, bà Trần Thị Hương, Giám đốc Công ty Lương Thành có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 vẫn chưa được khởi tố để điều tra. Đến nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai mới khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam đối với Hồ Thị Thanh Dung và Triệu Thị Thu Hằng về tội “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Thanh Tùng và việc điều tra xử lý vụ án đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật, ngày 12/12/2021 các Luật sư – Người bảo vệ quyền và lợi ịch hợp pháp cho Công ty Thanh Tùng đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai kiến nghị một số nội dung sau:

1. Sớm ra văn bản yêu cầu Ngân hàng TMCP tạm dừng việc xử lý tài sản thế chấp theo Thông báo số 6869/2021/ TB-SHB ngày 23/11/2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, giữ nguyên hiện trạng tài sản thế chấp trong suốt quá trình điều tra, truy tố xét xử vụ án.

2. Khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 để điều tra xử lý về hành vi lập giả hồ sơ vay vốn, lập giả hồ sơ giải ngân để lừa đảo chiếm đoạt 15.000.000.000 đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – CN Lào Cai.

3. Khởi tố vụ án hình sự về tội “Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015 để điều tra xử lý về hành vi vi phạm của một số cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Lào Cai.

4. Áp dụng các biện pháp cưỡng chế, ra lệnh kê biên tài sản, lệnh phong tỏa các tài khoản của các cá nhân tổ chức liên quan để phục vụ cho việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Để thượng tôn pháp luật đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng cần tiếp tục vào cuộc làm rõ.

Quang Minh