Sập bẫy “siêu lừa“gian nan đi kiện

VHDN: Như đã thông tin kỳ trước về “Siêu lừa” Phạm Minh Hoạt, sinh năm 1988 ngụ tại thôn 6B, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã không từ thủ đoạn nào chiếm đoạt tiền của nhiều người tại thành phố Móng Cái và tỉnh Thái Bình. Vì tin tưởng vào lời hứa hẹn của Hoạt nên nhiều người đã sập bẫy “Siêu lừa” này và rơi vào cảnh khốn đốn. Tuy nhiên, hành trình đi kiện của họ cũng không hề dễ dàng…

Mất tiền, mất việc làm, gia đình bị xáo trộn

Anh Lương Văn Định, là một giáo viên dạy lái xe, cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hương chủ tiệm làm tóc đều có thu nhập ổn định, cho Hoạt vay 9,5 tỷ đồng và bị Hoạt chiếm đoạt, gia đình trở nên khốn đốn. Anh Định đã phải nghỉ việc để gửi hàng trăm lá đơn đến các cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương trong suốt thời gian từ khi Hoạt bỏ trốn đến nay. Chị Hương phải “dẹp tiệm” đi bán hàng online để có kinh phí cho hành trình khiếu kiện của chồng. Những người đưa tiền cho vợ chồng anh Định để cho Hoạt vay liên tục thúc ép, gây lo lắng và xáo trộn gia đình. Ngôi nhà duy nhất vợ chồng anh đang ở có nguy cơ phải bán để trả nợ cho ngân hàng.

Cũng như nhiều bị hại khác đã gửi đơn tố cáo, trường hợp của chị Nguyễn Thị Hương (người cho Hoạt vay hơn 5,4 tỷ đồng và bị chiếm đoạt), gia đình cũng lâm vào cảnh “tán gia bại sản”, kinh tế hết sức khó khăn. Hơn thế, có trường hợp như chị Lương Thu Hường (quê Lạng Sơn), cho hoạt vay 240 triệu và bị chiếm đoạt. Chị Hường đã phải bán nhà ở quê để trả nợ, thuê trọ ở Móng Cái nhưng cũng gặp khó khăn nên phải về Lạng Sơn để tá túc cha mẹ già. “Mỗi lần đi nộp đơn kiện là một hành trình gian nan đối với em” – chị Hường kể trong nước mắt.

Chị Uông Thị Hòa bị Hoạt chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng cũng thế chấp nhà đất vay tiền để đưa cho Hoạt đang trong tình cảnh có thể mất nhà bất cứ lúc nào. Trước đó chiếc ô tô mà chị Hòa cho Hoạt mượn để đi lại đã phải bán để trả nợ. Với vỏ bọc chị em kết nghĩa, Hoạt đã thực hiện vai diễn lừa đảo đến mức đẩy chị Hòa vào cảnh trắng tay như những nạn nhân khác.

Chị Vũ Thị Hương Sen cũng được Hoạt nhận làm chị em kết nghĩa, vì tin vào những lời hứa hẹn trả lãi cao hơn ngân hàng của Hoạt nên đã thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để có tiền cho Hoạt vay. Tuy nhiên, vài ngày sau khi chị Sen đưa tiền, Hoạt đã bỏ trốn, cắt đứt liên lạc. Chị Sen cho biết, trong buổi làm việc tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, được Hoạt hứa nếu làm đơn xin rút đơn tố cáo và khai “góp vốn làm ăn với Hoạt” thì sẽ được trả nợ. Chị tin tưởng vì trước mặt điều tra viên N.H.L và Hoạt đã thực hiện chuyển khoản cho chị Sen, Chị Hòa, Chị Hường và một số người khác (qua internet banking, số tài khoản 0551000261710 VCB Chi nhánh Móng Cái). Một điều rất lạ là tài khoản này lại mang tên Đỗ Thị Tơ nhưng do Hoạt sử dụng bằng điện thoại của mình để chuyển tiền?

Mặc dù đang trong thời gian phải giải quyết việc tố cáo của những người cho Hoạt vay tiền ở Quảng Ninh thì Hoạt cùng Đỗ Thị Tơ mua nhà và sống chung ở Thái Bình. Tại đây, Hoạt vẫn giở bài cũ để chiếm đoạt tiền của một số người. Anh K (một tài xế taxi), do tin tưởng vào sự hứa hẹn của Hoạt đã thế chấp nhà lấy 500 triệu để cho Hoạt vay. Không dừng lại ở đó, Hoạt còn ngon ngọt “Thấy anh tốt quá, em cho anh cơ hội kiếm thêm thu nhập lần nữa”. Anh K lại cầm cố xe ô tô là phương tiện kiếm sống hàng ngày của gia đình, lấy 200 triệu để cho Hoạt vay thêm, đến nay anh K đã phải bán nhà, bán ô tô để trả nợ. Trắng tay, anh K chua chát: “Gom góp cả đời để có được nhà và xe, vì tin Hoạt mà gia đình tôi đã phải bán nhà và đi ở nhờ”. Hiện nay anh K phải tìm việc lái xe thuê theo chuyến, thu nhập bấp bênh, nhưng anh K vẫn tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật và cho biết: “Từ khi nhận được Công văn của Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự gửi Công an tỉnh Thái Bình để thụ lý giải quyết, tôi rất hi vọng vào sự kiên quyết đấu tranh với tội phạm của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình với những chiến công làm nức lòng nhân dân trong thời gian qua”.

Theo điều tra của phóng viên tại thời điểm 26 và 27/12/2018 trong tài khoản của Hoạt dùng để trả tiền cho mọi người còn rất nhiều tiền. Tuy nhiên vì anh Định không rút đơn và khai theo ý của Hoạt nên không được Hoạt trả đồng nào. Mặt khác khi lấy tiền của anh K 500 triệu vào ngày 29/11/2019, Hoạt tức khắc thực hiện 17 giao dịch chuyển tiền. Ngày 10/12/2019 khi nhận chuyển khoản từ anh K 200 triệu đồng, Hoạt cũng thực hiện 2 giao dịch chuyển tiền. Nhưng tất cả những người bị hại đã tố giác mà Hoạt cam kết trả tiền tại Phòng Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, không ai nhận được bất cứ khoản tiền nào.

Tiếp tục khiếu kiện

Theo những bị hại, vì tin vào sự hứa hẹn của Phạm Minh Hoạt cũng như điều tra viên N.H.L giở sách Luật ra nói “Rút đơn hay không thì Hoạt vẫn phạm tội” nên những người bị hại (trừ anh Định) đều làm đơn xin rút tố giác, đồng thời cung cấp tình tiết theo sự hướng dẫn của điều tra viên N.H.L. Những người bị hại khẳng định “Những lời khai này chúng tôi ghi gần như giống nhau và trái ngược với lời khai tố giác ban đầu”. Mặt khác các bị hại đều cho rằng việc “Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm” và công văn trả lời của Phòng Cảnh sát Hình sự là chưa thỏa đáng. Việc tương trợ tư pháp về hình sự trong vụ việc này là không cần thiết, chưa thỏa mãn các điều kiện theo qui định của Luật tương trợ tư pháp và các văn bản có liên quan. Vì vậy những người bị hại đã gửi đơn tố cáo điều tra viên N.H.L tới Cục Điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh. Anh Định cho biết: “Hiện nay Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra thẩm định và đang giải quyết các kiến nghị của những người bị hại nên chúng tôi có phần yên tâm”.

Để có thông tin đa chiều, ngày 17/04/2020 Tòa soạn Tạp chí Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam đã gửi Công văn và ngày 29/04/2020 cử phóng viên đến liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh để phối hợp cung cấp thông tin liên quan, nhưng đến nay vẫn chưa được trả lời.

Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Nhóm PV