Sự kiện - chuyên đề:

Tỉnh Quảng Ninh: Xét xử vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

VHDN: Ngày 11/11/2021 tại thành phố Hạ Long, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ra xét xử Sơ thẩm. Tổng cộng 37,2 năm tù và phạt tiền 5,3 tỷ đồng dành cho 22 bị cáo.

Theo bản Cáo trạng số 110/CT-VKSQN-P1 ngày 12/08/2021 của VKND tỉnh Quảng Ninh kết luận: Từ năm 2015 đến ngày 23/09/2020, trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Các bị can: Trần Thị Thanh, Vũ Thị Huệ, Hoàng Thị Hoa, Vũ Thị Hường và Vũ Thị Thu đã làm trung gian giúp các đối tượng người Trung Quốc thuê các bị can Nguyễn Ngọc Sơn, Phan Ngọc Duy, Đoàn Thị Ngọc Huyền và Phạm Thuỳ Linh đều là cán bộ Ngân hàng VPbank chi nhánh Quảng Ninh, Phòng giao dịch Móng Cái chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Trong đó: Trần Thị Thanh đã vận chuyển trái phép ra nước ngoài 1.042.893.757.907 đồng, thu lợi bất chính 202.138.250 đồng; Vũ Thị Huệ đã vận chuyển trái phép ra nước ngoài 789.428.834.936 đồng, thu lợi bất chính 519.651.210 đồng; Vũ Thị Thu đã vận chuyển trái phép ra nước ngoài 108.936.705.892 đồng, thu lợi bất chính 23.272.725 đồng; Hoàng Thị Hoa đã vận chuyển trái phép ra nước ngoài 82.434.342.839 đồng, thu lợi bất chính 25.886.038 đồng; Vũ Thị Hường đã vận chuyển trái phép ra nước ngoài 37.731.722.876 đồng, thu lợi bất chính 8.360.000 đồng.

Quang cảnh phiên toà.

Bị can Nguyễn Ngọc Sơn đã làm thủ tục chuyển trái phép ra nước ngoài 9.509.464.240.944 đồng, thu lợi bất chính 1.768.757.509 đồng, Phan Ngọc Duy đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Sơn, Đoàn Thị Ngọc Huyền và Phạm Thuỳ Linh chuyển trái phép ra nước ngoài 9.134.054.159.521 đồng, thu lợi bất chính 648.300.314 đồng; Đoàn Thị Ngọc Huyền đã chuyển trái phép ra nước ngoài 758.392.600.471 đồng, thu lợi bất chính 194.006.431 đồng; Phạm Thuỳ Linh đã vận chuyển trái phép qua biên giới 24.985.264.061 đồng, thu lợi bất chính 2.338.000 đồng.

Các bị can: Lê Công Hưởng, Đồng Thu Trang, Nguyễn Thị Hoà, Nguyễn Thị Hồng Mến, Nguyễn Thế Hoàn, Đào Thị Tuyết Minh, Đỗ Thị Minh, Hoàng Đình V, Bùi Thị Đ, Đặng Hồng Thuý, Phạm Thị Hằng, Trịnh Kim Huệ, Vũ Thị Huyên đã bán, cung cấp hồ sơ thương mại xuất nhập khẩu cho các bị can là nhân viên ngân hàng VPbank chi nhánh Quảng Ninh, phòng giao dịch Móng Cái và nhân viên ngân hàng Vietinbank chi nhánh Móng Cái và một số ngân hàng khác sử dụng để hợp thức hoá hồ sơ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tại phiên Toà, các bị cáo đã thừa nhận hành vi như Bản cáo trạng đã truy tố. Luật sư Bào chữa cho các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của các bị cáo cũng như đặc thù của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất trong giai đoạn 2015-2020. Gần 01 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng mức án: 37,2 năm tù; phạt tổng số tiền là 5,3 tỷ đồng dành cho 22 bị cáo; tịch thu xung công hơn 2 tỷ đồng. Sau khi bản án được tuyên, dư luận rất đồng tình với những nhận định, đánh giá và mức án “thấu tình đạt lý” của Hội đồng xét xử dành cho các bị cáo.

 

Vũ Hữu Hiệp

Chia sẻ
16:22:38 11-11-2021

VHDN: Ngày 11/11/2021 tại thành phố Hạ Long, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới ra xét xử Sơ thẩm. Tổng cộng 37,2 năm tù và phạt tiền 5,3 tỷ đồng dành cho 22 bị cáo. Theo bản Cáo trạng số 110/CT-VKSQN-P1 ngày […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi