Chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng bằng “Bánh vẽ”

VHDN: Điều cốt lõi bảo đảm cho doanh nghiệp kinh doanh thành đạt và phát triển bền vững là văn hóa kinh doanh phải thượng tôn pháp luật. Vậy mà Doanh nhân Dương Tùng Ngọc, Giám đốc Công ty CP Thương mại Du lịch Khách sạn Bãi Bằng (Phú Thọ) vẽ ra dự án Resort & Residences, vẫy gọi bà Nguyễn Thị Nhung (Y Nhung), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Cơ khí Xây dựng 5 (COMA 5) ở Hà Nội, mua 43% CP trị giá 35 tỉ đồng. Sau khi chuyển 30 tỉ đồng rất chóng vánh, bà Nhung mới phát hiện ra dự án mới chỉ vẽ ra chứ không có thật, mặc dù có đất thuê của Nhà nước. Hai bên đã thỏa thuận dừng hợp tác. Ông Dương Tùng Ngọc cam kết trả lại bà Nhung toàn bộ số tiền trong 4 tháng, nhưng đã gần 3 năm số tiền đó vẫn đang bị chiếm đoạt …

Qua mối quan hệ thân thiết với bà Phạm Thị Quế ở phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình giới thiệu với Y Nhung về ông Dương Tùng Ngọc, sinh năm 1972, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO 17), đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Du lịch Khách sạn Bãi Bằng (Phú Thọ). Biết Y Nhung có nguồn vốn đáng kể, ông Dương Tùng Ngọc vẽ ra Dự án Resort & Residences có diện tích 64.593,84 m2 (Giấy CNQSDĐ số AH 844489 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 04/10/2007) mục đích sử dụng xây dựng kinh doanh thương mại tổng hợp, thời hạn thuê 50 năm tại khu Núi Trang, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Ông Ngọc cho bà Y Nhung xem hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, khẳng định rằng khu đất này đã được UBND tỉnh Phú Thọ cho chuyển mục đích xây dựng nhà ở nên cần vốn đầu tư. Trùng với ý tưởng của Y Nhung nên bà đã sẵn sàng góp vốn.

Sau khi bàn bạc thống nhất, ông Dương Tùng Ngọc chuyển nhượng cho bà Y Nhung 43% CP của Công ty CP Thương mại Du lịch Khách sạn Bãi Bằng với giá chuyển nhượng 35 tỉ đồng. Ngày 23/9/2019 hai bên kí kết hợp đồng kinh tế số 27/2019/HĐKT, mục đích“… chuyển nhượng một phần tài sản thuộc quyền sở hữu …để bà Nguyễn Thị Nhung là cổ đông chính (cổ đông chiến lược) tham gia điều hành, phát triển hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị” với “giá trị sở hữu số CP là 43 %, tương đương 43 tỉ đồng”. Chỉ trong 2 tháng (9 và 10/2019) bà Nguyễn Thị Nhung chuyển tiền cho ông Ngọc 3 đợt tổng số 30 tỉ đồng để triển khai dự án. Đang trong lúc làm dự toán và hoàn thiện thủ tục xây dựng thì ông Dương Tùng Ngọc đột ngột thông báo dự án phải dừng, không thể triển khai do khu đất này Nhà nước sẽ thu hồi.

Trước tin đột ngột ấy, bà Nhung quyết định rút khỏi thành viên là nhà đầu tư, cổ đông chiến lược và rút về số tiền đã chuyển cho ông Ngọc. Ngày 4/12/2019 hai bên có họp thống nhất dừng việc đầu tư. Ngày 7/12/2019 lập biên bản thỏa thuân:

“Trong vòng 4 tháng kể từ ngày 7/12/2019 đến 6/6/2020 ông Dương Tùng Ngọc có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền là: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỉ đồng) đã nhận từ bà Nguyễn Thị Nhung. Lộ trình như sau:

– Lần 1: thanh toán trước ngày 06/01/2020 số tiền 10 tỉ đồng.

– Lần 2:thanh toán trước ngày 6/02/2020 số tiền 10 tỉ đồng.

Lần 3 thanh toán trước ngày 6/4/2020 số tiền 10 tỉ đồng”.

Thế nhưng, suốt 4 tháng đầu năm 2020, ông Ngọc không thanh toán đồng nào. Nhận thấy lần 1 đã “trục trặc”, ngày 13/01/2020 bà Nhung gặp ông Ngọc yêu cầu và lập biên bản. Ông ta cam kết “đồng ý thời hạn cuối cùng là ngày 6/04/ 2020 sẽ thanh toán toàn bộ 30 tỉ đồng cho bà Nguyễn Thị Nhung”. Thế rồi qua ngày đó, món nợ vẫn “bặt vô âm tín”. Tính đến tháng 12/2021 ông Dương Tùng Ngọc mới trả cho bà Nhung 600 triệu đồng. Cho đến nay (hết tháng 3 năm 2022), ông Dương Tùng Ngọc vẫn chây ì, ém nhẹm, cố tình không thanh toán số còn lại là 29,4 tỉ đồng cho bà Nguyễn Thị Nhung.

Dự án Resort & Residences do ông Dương Tùng Ngọc vẽ ra.

Đấy là chưa kể trong một “phi vụ” khác vào tháng 7/2019, ông Dương Tùng Ngọc cam kết sẽ lấy cho bà Nguyễn Thị Nhung một quyết định liên quan đến dự án khác với số tiền dịch vụ 1 tỉ đồng, cam kết không quá 9 tuần nếu không làm được sẽ trả lại tiền. Thế nhưng đã gần 3 năm ông ta “hứa hươu hứa vượn” rồi cũng chiếm đoạt luôn số tiền đó.

Về tội này, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định rõ tại điểm a, khoản 4, điều 174:“4.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên”.

So với vụ việc trên đây, số tài sản ông Dương Tùng Ngọc đang chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Nhung gấp hơn 60 lần (không kể lãi suất ngân hàng trên tổng số tiền đó). Thiết nghĩ nếu ông Ngọc phải hầu tòa thì số phận ông ta thế nào đây?

Dư luận đang chờ đợi sự vào cuộc của các cơ quan pháp luật để bảo đảm thượng tôn pháp luật.

Vũ Hà Phong