Phạm Thị Bảng có chiếm đoạt tài sản?

VHDNVN: Nhận được đơn tố cáo của nhiều Doanh nhân tố chị Phạm Thị Bảng (tức Phạm Thị Ly) sinh năm 1986, trú tại Khu dân cư An Thuỷ, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có hành vi chiếm dụng tiền của khách hàng thông qua các giao dịch, hứa hẹn mua bán, sau đó không trả.

Theo đơn Bà Hoàng Thị Miền trình bày:

“Khoảng tháng 5/2020 chị Phạm Thị Bảng (Ly) có mua lá hành khô, lá hẹ của tôi và nợ dần cho đến ngày 04/06/2020 cả hai chốt số nợ với nhau. Chị Bảng nợ của tôi tổng số tiền là 502.477.000đ (Năm trăm linh hai triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). Đến ngày 17/6/2020 chị Bảng mua thêm của tôi 350 bao lá hành khô với số tiền là 618.000.000đ (Sáu trăm mười tám triệu đồng). Ngày 19/6/2020 chị Bảng mua của tôi 128 bao với giá tiền là 242.765.000đ (Hai trăm bốn mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi năm nghìn đồng). Mỗi lần mua hàng tôi đều ghi chép đầy đủ trong sổ của mình.

Bà Hoàng Thị Miền với những bao hàng hỏng sau 10 tháng chị Bảng đem đến vứt lại

Sau đó, đến ngày 20/6 chị Bảng vay của tôi 350.000.000đ (Ba trăm năm mươi triệu đồng) có viết giấy và ký tên. Khoảng tháng 7/2020 chị Bảng khoe với tôi có 5 mảnh đất và đề nghị bán cho tôi 2 mảnh. Chị Bảng bảo tôi đặt cọc trước 100 triệu đồng nhưng tôi chỉ có 80 triệu để đặt cọc. Thời gian sau tôi liên tục đòi chị Bảng số nợ cũ thì chị Bảng có trả trước cho tôi làm nhiều lần bằng cách đưa tiền mặt và chuyển khoản qua ngân hàng. Nhưng đến ngày 15/01/2021 thì chị Bảng không trả cho tôi nữa, tổng số tiền Bảng nợ tôi đến thời điểm đó là 877.875.000đ (Tám trăm bảy mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi năm nghìn đồng).

Ngày 11/4/2021 chị Bảng và một người do chị Bảng giới thiệu là chồng của mình tên là T làm cán bộ công an, cùng một nhóm người đem 02 xe hàng đến trả cho tôi. Tuy nhiên, tôi không nhận vì kiểm tra không phải là hàng của mình, ngay sau đó các đối tượng liên tục chửi bới, đe doạ và vứt những bao hàng xuống trước cửa nhà tôi nói là trừ nợ và bỏ về. Được biết số hàng đó chị Phạm Thị Bảng nói đã mua của tôi từ lâu để mang đi bán, khi nhận hàng sau 10 ngày chị Bảng có đến ký sổ nợ cho tôi. Nhưng 10 tháng sau lại đem đến trả cho tôi, ép tôi nhận để trừ nợ là không đúng. Chị Bảng vẫn sử dụng 2 chiếc ô tô để đi lại, có nhà, có tiền nhưng cố tình không trả cho tôi. Chị Phạm Thị Bảng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết của mình để lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của tôi.”

Phạm Thị Bảng có vi phạm hợp đồng?

Theo đơn của Bà Nguyễn Như Bình: “Ngày 15/12/2020 chị Phạm Thị Bảng được anh T giới thiệu là vợ đến nhà của tôi để làm quen và hợp tác làm ăn. Chị Bảng đề nghị lập Hợp đồng kinh tế để thuê máy móc, thiết bị, xưởng sản xuất và kho lạnh của tôi nên tôi  cho thuê với giá là 175.000.000đ/1tháng, trong 5 tháng là 875.000.000đ, Hợp đồng được tính từ ngày 01/1/2021 đến ngày 30/5/2021. Trong hợp đồng có ghi rõ thanh toán làm 2 lần, lần 1 là 500.000.000đ, lần 2 sau một tháng thì thanh toán nốt 375.000.000đ. Thoả thuận 10 ngày đóng tiền điện một lần. Tuy nhiên, chị Bảng không thực hiện đúng hợp đồng mà liên tục khất nợ. Đến ngày 09/3/2021 chị Phạm Thị Bảng có thuê thêm một kho lạnh trong thời hạn 1 tháng để chứa hàng, thời hạn đến 09/4/2021 với giá tiền là 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng). Trong quá trình sử dụng kho lạnh thì cả 2 bên đều không có mẫu thuẫn gì nhưng tiền điện chị Bảng lại không thực hiện theo đúng hợp đồng và còn nợ tiền của tôi. Sau đó đến ngày 09/4/2021 khi hết hạn hợp đồng thì chị Bảng có gửi cho tôi một tin nhắn mở kho để cho chị Bảng xuất hàng, nhưng thực chất chị Bảng khóa kho và là người quản lý kho lạnh đó. Mặt khác, chị Bảng còn lợi dụng uy tín địa chỉ của công ty tôi để mua những hàng còn giá trị thấp để nói với các đối tác đặt cọc tiền sau đó lại nói là hàng hỏng và không có tiền để trả lại. Chị Bảng thuê kho của tôi và cố tình mua hàng có giá trị thấp để vào kho nhưng không bán được dẫn đến hàng hoá thối hỏng, các thiết bị trong kho cũng bị hư hỏng nặng. Từ khi chị Bảng thuê kho thì tôi đã nhiều lần gọi điện để đòi tiền theo hợp đồng nhưng đều không liên lạc được, máy bận, nhắn tin không trả lời. Đến nay công ty của tôi đã phải chịu thiệt hại rất lớn về tiền điện, tiền cho thuê kho trong khi các doanh nghiệp khác đang rất cần thuê”.

Chữ ký của người nhận hàng của bà Bình

Có sự tham gia của cán bộ công an?

Trong đơn tố cáo Bà Nguyễn Như Bình có viết quen biết anh T và được anh T giới thiệu có vợ là chị Phạm Thị Bảng. Được biết anh T đang công tác tại đơn vị thuộc lực lượng công an. Trước ngày 18/4/2021 Bà Bình yêu cầu chị Bảng và anh T trả tiền thuê kho và tiền điện nước nhưng đều lẩn tránh, cố tình không trả. Thì đến ngày 18/4/2021 Bà Bình nhắn tin cho T và Bảng: “Nếu không trả tiền kho và tiền điện nước thì tôi sẽ cắt điện kho”. Vào khoảng 15h ngày 19/4/2021, đích thân T đưa một nhóm người lạ mặt đến công ty Bà Bình tại thôn Đông Khê, thị trấn Nam Sách để quấy rối, quay video làm náo loạn công ty, gây hoang mang cho người lao động và ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh tại công ty.

Hợp đồng thể hiện nội dung tố giác của Bà Nguyễn Như Bình

Khi trả lời phóng viên chị Phạm Thị Bảng (Ly) thừa nhận: “Có nợ của Bà Hoàng Thị Miền hơn 400 triệu, có khoản 80 triệu bà Miền đưa cho để mua đất thì chị đưa cho một người khác nhưng đã chết”. Còn trường hợp thuê kho với Bà Nguyễn Như Bình thì chị Bảng trả lời: “Tôi không biết, các anh cứ về đây xác minh thì biết”.

Theo luật sư Vũ Hữu Quý, Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh đánh giá: “ Trường hợp Bà Hoàng Thị Miền bán hàng tại kho cho chị Bảng (Ly) khi chị Bảng nhận hàng đem đi bán, 10 ngày sau đến ký sổ nợ cho Bà Miền. Nhưng 10 tháng sau đem hàng đến trả không được sự đồng ý của Bà Miền, không có trong Hợp đồng hoặc thỏa thuận trước là vi phạm Pháp luật. Nếu cơ quan điều tra vào cuộc xác minh được hành vi đó là để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ thì đây có dấu hiệu của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Những người tố giác xuất trình đầy đủ chứng cứ là giấy biên nhận nhận tiền, nhận hàng của chị Phạm Thị Bảng (Ly) và có cả chữ ký của một người tên T được giới thiệu là công an. Rất mong Cơ quan có thẩm quyền tỉnh Hải Dương vào cuộc, điều tra làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của Pháp luật.

Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

(Vũ Hải)