Quảng Ninh: Nguyễn Mai Hạnh bị tố chiếm đoạt tài sản

VHDN:Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam liên tục nhận được đơn của Doanh nhân Vũ Hữu Thường và Hoàng Đức Nghĩa trú tại Quảng Ninh tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Mai Hạnh sinh năm 1997 trú tại tổ 2, khu 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Hạnh tại quán bar tại thời điểm tháng 7.2020.

Dựa trên đơn tố cáo, phóng viên đã đi xác minh, thu thập tài liệu. Nội dung vụ việc theo anh Hoàng Đức Nghĩa trình bày như sau:

Ngày 10/02/2020 Nguyễn Mai Hạnh có đăng tin lên mạng xã hội Facebook (tài khoản Nguyễn Hạnh) với nội dung bán buôn khẩu trang y tế bốn lớp. Anh Hoàng Đức Nghĩa đã sử dụng tài khoản Facebook Hoàng Nghĩa, nhắn tin trao đổi với Hạnh. Hạnh khẳng định có nguồn khẩu trang y tế với đầy đủ hóa đơn, chứng từ, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm để cung cấp cho anh Nghĩa. Ngày 13/02/2020, Nguyễn Mai Hạnh có gửi cho anh Nghĩa 01 bản hợp đồng mua bán hàng hóa và nói với anh Nghĩa trước đó Hạnh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Rất Văn Tốt, trong hợp đồng thể hiện Hạnh đã bán cho Công ty này 700 thùng khẩu trang với giá 4.500.000đ/01 thùng. Tổng giá trị hợp đồng là 3.150.000.000đ (ba tỷ một trăm năm mươi triệu đồng). Bên mua đặt cọc trước số tiền là 1.100.000.000đ (tương đương 30% với giá trị hợp đồng). Chị Hạnh đặt vấn đề, nếu anh Nghĩa mua thì sẽ thực hiện y như hợp đồng chị đã từng thực hiện với Công ty Rất Văn Tốt. Anh Nghĩa và anh Vũ Hữu Thường sau khi thảo luận đã đồng ý mua để làm từ thiện và cung cấp cho một số đơn vị phòng chống dịch bệnh.

Đến sáng ngày 15/02/2020, Hạnh yêu cầu các anh Nghĩa, Thường nếu muốn giữ hàng thì phải đặt trước 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng). Tin tưởng nên anh Thường đã đặt cọc theo yêu cầu vào số tài khoản: 19033190992019 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, chủ TK Nguyễn Mai Hạnh.

Chiều ngày 15/02/2020 tại căn hộ số 2804, tòa nhà B, chung cư LiDeCo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, anh Vũ Hữu Thường đại diện ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Nguyễn Mai Hạnh để mua 2.057 thùng khẩu trang với giá 1.750.000đ/1 thùng, tổng giá trị hợp đồng là 3.599.750.000đ (ba tỷ năm trăm chín mươi chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Bên mua phải đặt cọc trước 1.080.000.000đ (một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng) tương đương 30% giá trị hợp đồng. Khi ký hợp đồng có sự chứng kiến của người tên là Hải, theo chị Hạnh giới thiệu đó là chồng, tại nhà riêng của Hạnh, phía anh Nghĩa, Thường đã đồng thời chuyển tiền đặt cọc trong ngày 15/02/2020 và ngày 17/02/2020 tổng số tiền là 1.080.000.000đ (một tỷ không trăm tám mươi triệu đồng tương đương 30% giá trị hợp đồng đã ký kết, chuyển vào tài khoản mang tên Nguyễn Mai Hạnh, số tài khoản: 19033190992019 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, như thông tin trong hợp đồng mua bán. Theo hợp đồng, ngày 17/02/2020 thì chị Hạnh phải giao hàng cho các anh Nghĩa, Thường hoặc chậm nhất là ngày 27/02/2020.

Tuy nhiên, qua ngày 17/02/2020, Hạnh không giao hàng và đến ngày 25/02/2020 thì nhắn tin với nội dung là số hàng khẩu trang bị Cơ quan Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Đến hôm sau (26/02/2020), Hạnh gọi lại và nhắn cho các anh Nghĩa, Thường là số hàng trên không phải bị bắt, nếu muốn chuyển nhanh ra Quảng Ninh thì phải thanh toán thêm số tiền 750.000.000đ (bảy trăm năm mươi triệu đồng). Vì tin tưởng, phía anh Nghĩa chuyển tiếp số tiền theo yêu cầu của Hạnh vào sáng ngày 26/02/2020. Sau khi nhận được tiền, Hạnh cam kết chiều 26/02/2020 sẽ giao hàng. Đến chiều anh Nghĩa không được giao hàng gọi điện cho Hạnh, Hạnh hứa tối sẽ có.

Đến tối vẫn không có hàng, gọi điện thoại, Hạnh không nghe máy. Phía anh Nghĩa tìm kiếm và nhờ nhắn đến Hạnh sẽ báo công an điều tra. Ngày 28/02/2020, Hạnh chuyển vào tài khoản của anh Nghĩa số tiền 280.000.000đ (hai trăm tám mươi triệu đồng) số tiền còn lại Hạnh hứa ngày 02/03/2020 sẽ trả nốt, nhưng đến nay chưa trả. Ngày 19/03/2020 các anh Nghĩa, Thường đã làm đơn ra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tố cáo vụ việc. Đến ngày 30/07/2020 hai anh nhận được Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin tội phạm số 19/PC02(Đ4) do Thượng tá Nguyễn Thái Bình ký qua đường bưu điện.

Qua tìm hiểu phóng viên được biết, cũng bằng chiêu thức này Nguyễn Mai Hạnh ngày 04/02/2020 đã ký hợp đồng mua bán với chị Nguyễn Thị H trú tại khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, để bán khẩu trang cho chị H. Đến hẹn không có khẩu trang chị H đã phải nhờ người quen là công an nói chuyện, Hạnh mới trả số tiền chị H đặt cọc là 1.100.000.000đ (một tỷ một trăm triệu đồng).

Mặt khác, trong khi chờ kết quả từ cơ quan điều tra thì ngày 24/06/2020, Hạnh có viết bản tường trình với nội dung nhận của anh Thường số tiền là 1.550.000.000đ (một tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng) để bán khẩu trang cho anh Thường với nội dung: “Tôi có chuyển một phần mua khẩu trang cho anh Lê Văn Hoàng ở Phương Đông, Uông Bí. Còn lại chuyển 500.000.000đ – 600.000.000đ chuyển cho khách đợt 1 (một) chứ không chuyển mua khẩu trang và chuyển hơn 400.000.000đ (bốn trăm triệu đồng) cho bà Thủy để nhờ lo giải quyết vụ việc với anh Thường”.

Như vậy Nguyễn Mai Hạnh đã có dấu hiệu gian dối từ trước khi ký hợp đồng mua bán với anh Thường, anh Nghĩa. Hạnh đưa ra thông tin không đúng sự thật, không có thật, để họ chuyển tiền cho Hạnh. Số tiền này bản thân Hạnh đã tự nhận đem dùng vào việc khác, không phải đặt cọc mua khẩu trang bán cho anh Thường mà đưa tiền cho người tên Thủy để giải quyết vụ việc.

Theo quy định tại Điều 174, Khoản 4, Bộ luật Hình sự 2015, hành vi của Nguyễn Mai Hạnh có đủ yếu tố cấu thành tội phạm “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.  Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra xác minh làm rõ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức và công dân, đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn cho các doanh nhân, doanh nghiệp khi đầu tư kinh doanh tại tỉnh Quảng Ninh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ với các Bộ ngành sáu tháng đầu năm: “Cần tập trung xử lý tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong thời gian tới”.

Khi có kết luận của cơ quan chức năng, Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Vũ Hải